ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO PROCIA
Aos 25 dias do mês de março de 2009, conforme convocada, reuniu-se a Assembléia Geral da Associação de Empresas do Centro Industrial de Aratu - PROCIA, às 15:30 horas, em segunda convocação, na sala de reuniões do PROCIA no edifício sede da SUDIC – Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial, com poder de deliberação com qualquer número de participantes, para deliberar a respeito da seguinte Ordem do Dia, conforme Artigo 09, Artigo 11 e Artigo 12, Parágrafo 1º dos Estatutos Sociais : Aprovação do Balanço e respectivos Demonstrativos Financeiros da Associação, referente ao Exercício encerrado em 31.12.08; Eleição do Conselho Diretor. Instalada a Assembléia, sob a presidência do Sr. Eduardo Peixoto de Moura, que convidou para secretariar a reunião, o Sr. Luís Manuel Pereira Martins; dando início aos trabalhos, o Presidente colocou os temas da pauta em discussão, com as seguintes conclusões: 1. APROVAÇÃO DO BALANÇO – Apresentadas e discutidas as contas e demonstrativos financeiros e contábeis do Exercício de 2008, as quais foram aprovadas pelos presentes. 2. ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR - Apresentada a chapa única para o Conselho Diretor, foi a mesma votada, e os seus membros eleitos e empossados, observada a seguinte composição:
NOME EMPRESA
Alberto Nunes Vaz da Silva Transmine Transporte de Minérios S.A.
Aldiro Marques Júnior Química Amparo Ltda.
Antônio A. Malvezzi Madepar Laminados S/A
Fernando Luís Maxixe dos Santos Polystar Ind. e Com. de Prod. Sintét. Ltda.
Francisco Antônio Pires de Moura Reichhold do Brasil Ltda.
Izabel Cristina Calmon Cromex Bahia Ltda.
Jefferson Noya Costa Lima Organizações Leão do Norte Ltda.
João Américo Bezerra João Américo Sonorização
José Carlos Telles Soares Concretiza Equipamentos e Serviços Ltda.
José Leônidas Amaral Xerox Indústria e Comércio Ltda.
Lílian Regina Moura Menk Engepack Emb. São Paulo Ltda.
Luís Manuel Pereira Martins Robert Bosch Ltda.
Marconi Andraos Oliveira Dow Brasil S/A
Marco Antônio Alves Franco Júnior Gerdau Aços Longos S/A
Matheus Oliva Marcílio de Souza Intermarítima Terminais Ltda.
Paulo Catharino Gordilho Consórcio Eadi Salvador Logísti. e Dstrib.
Ramiro Luís Duarte Lona Italsofa Bahia Ltda.
Roberto Fiamenghi Proquigel Química S/A
Rubens Eduardo Osis Ecocast Indústria Mecânica Ltda.
Sidney Santana Montenegro Drescon S/A Produtos de Perfuração
Membros Permanentes – Artigo 13 – Estatuto Social do PROCIA:
Antônio Pedreira de Freitas Burity
Eduardo Peixoto de Moura
José Olympio da Silva
3. O QUE OCORRER – Analisada a Proposta para Associação da empresa AMBAR PATRIMONIAL LTDA., cuja atividade é Administração de Imóveis, a qual foi aclamada pelos presentes e tornou-se hoje a mais nova associada do PROCIA. Foram dadas as boas vindas ao Sr. Alberto Cánovas Ruiz, presente nesta Assembléia.
O Sr. Eduardo Peixoto de Moura, que ora termina o mandato de Presidente, agradeceu a todos os conselheiros que colaboraram nos diversos projetos para bem de nossa comunidade e ao Sr. Marconi Andraos Oliveira, por ter aceitado a sua recondução ao mandato de presidente, já que o mesmo havia cumprido dois mandatos anteriores aos do Sr. Eduardo Moura. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada esta Assembléia, lavrada em ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário, fazendo parte integrante da mesma, a lista de presenças, constando os nomes e assinaturas dos representantes das seguintes empresas: ITALSOFA BAHIA LTDA., GERDAU AÇOS LONGOS S/A, INTERMARÍTIMA TERMINAIS LTDA., REICHHOLD DO BRASIL LTDA., QUÍMICA AMPARO LTDA., INDÚSTRIAS ANHEMBI S/A, AMBAR, MADEPAR LAMINADOS S/A, DOW BRASIL S/A, JOÃO AMÉRICO SONORIZAÇÃO LTDA., ROBERT BOSCH LTDA., XEROX COM. E IND. LTDA., CROMEX BAHIA LTDA., ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO LTDA., POLYSTAR IND. E COM. DE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA., PROQUIGEL QUÍMICA S/A, TRANSMINE TRANSPORTE DE MINÉRIOS S/A e do membro nato José Olympio da Silva Netto.
Simões Filho, 25 de março de 2009